Резюме Фахівець відділу фінансового моніторингу, валютного нагляду, Банковское дело, ломбарды; Бухгалтерия, финансы, учет/аудит; Сельское хозяйство, агробизнес Крючкова Алёна
Warning: Undefined variable $salary in /var/www/u9130381/data/www/aujobs.ru/view_resume/script.php on line 163
Образование
09.2005-06.2006
Київська державна академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного (Киев), Спеціаліст з обліку і аудиту
09.2002-06.2005
Київська державна академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного (Киев), Бакалавр з економіки і підприємництва
Опыт работы
07.2021 - 05.2022
АТ "МР БАНК" (Банки), Киев, Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Здійснення належної перевірки клієнтів в частині моніторингу фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин, з метою запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Проведення системного аналізу операцій клієнтів у валюті (торгові і неторгові операції). Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності та підготовка інформації про них для надання спеціально уповноваженому органу.
04.2017 - 06.2021
АТ "СБЕРБАНК" (Банки), Киев, Головний фахівець відділу аналізу та контролю валютних операцій
Забезпечення валютного нагляду за операціями юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів, які займаються підприємницькою діяльністю, представництв юридичних осіб-нерезидентів, нерезидентів-інвесторів, юридичних осіб-нерезидентів. Здійснення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПП НБУ №8 і №5 в частині первинного фінансового моніторингу. Перевірка зовнішньоекономічних контрактів та учасника ЗЕД на відповідність до санкційних списків Європейскього союзу, США (OFAC), РНБО.
12.2012 - 04.2017
АТ "СБЕРБАНК" (Банк), Киев, Головний фахівець відділу контролю якості операційної діяльності та звітності ЦСКО
Моніторинг показників і нормативів діяльності Центру супроводження клієнтських операцій Банку (ЦСКО), підготовка управлінської звітності підрозділу; виявлення, розробка та впровадження заходів щодо покращення процесів підрозділу; участь у розробці, узгодженні та впровадженні системи показників і нормативів, а також процедур контролю якості діяльності підрозділу, участь в управлінні операційними ризиками підрозділу, написання внутрішніх нормативних документів (методологія), координація та участь у проектній діяльності підрозділу.
Дополнительная информация
