Главная - Все резюме - Фахівець відділу фінансового моніторингу, валютного нагляду, Банковское дело, ломбарды; Бухгалтерия, финансы, учет/аудит; Сельское хозяйство, агробизнес Крючкова Алёна

Резюме Фахівець відділу фінансового моніторингу, валютного нагляду, Банковское дело, ломбарды; Бухгалтерия, финансы, учет/аудит; Сельское хозяйство, агробизнес Крючкова Алёна

Желаемая должность:
Фахівець відділу фінансового моніторингу, валютного нагляду, Банковское дело, ломбарды; Бухгалтерия, финансы, учет/аудит; Сельское хозяйство, агробизнес
Дата размещения резюме:
8.07.2022
ФИО:
Крючкова Алёна
Возраст:
41 год
Дата рождения:
Гражданство:
Город:
Ростов-на-Дону

Образование
09.2005-06.2006
Київська державна академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного (Киев), Спеціаліст з обліку і аудиту

09.2002-06.2005
Київська державна академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного (Киев), Бакалавр з економіки і підприємництва


Опыт работы
07.2021 - 05.2022
АТ "МР БАНК" (Банки), Киев, Главный специалист отдела финансового мониторинга

Проведение надлежащей проверки клиентов в части мониторинга финансовых операций клиента, осуществляемых в процессе деловых отношений, с целью предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма. Проведение системного анализа сделок клиентов в валюте (торговые и неторговые операции). Выявление клиентов, финансовые операции которых имеют признаки фиктивности и подготовку информации о них для предоставления специально уполномоченному органу.



04.2017 - 06.2021
АТ "СБЕРБАНК" (Банки), Киев, Главный специалист отдела анализа и контроля валютных операцийОбеспечение валютного надзора за операциями юридических лиц-резидентов, физических лиц-резидентов, занимающихся предпринимательской деятельностью, представительств юридических лиц-нерезидентов, нерезидентов-инвесторов, юридических лиц-нерезидентов. Осуществление анализа внешнеэкономических контрактов и документов при покупке валюты в соответствии с требованиями ПП НБУ №8 и №5 в части первичного финансового мониторинга. Проверка внешнеэкономических контрактов и участника ВЭД на соответствие санкционным спискам Европейского союза, США (OFAC), СНБО.

12.2012 - 04.2017
АТ "СБЕРБАНК" (Банк), Киев, Главный специалист отдела контроля качества операционной деятельности и отчетности ЦСКО мониторинг показателей и нормативов деятельности Центра сопровождения клиентских операций Банка (ЦСКО), подготовка управленческой отчетности подразделения; выявление, разработка и внедрение мер по улучшению процессов подразделения; участие в разработке, согласовании и внедрении системы показателей и нормативов, а также процедур контроля качества деятельности подразделения, участие в управлении операционными рисками подразделения, написание внутренних нормативных документов (методология), координация и участие в проектной деятельности подразделения.

Дополнительная информация

Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Відповідальна, наполеглива, комунікабельна та цілеспрямована, легко навчаюся новому матеріалу.
Резюме в г. Ростов-на-Дону по специальности: